Mineral Invest International MII AB (publ) höll Årsstämma i Stockholm onsdagen den
19 juni 2013.
På årsstämman beslutades - i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag - följande:
- Framlagda resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncernen fastställdes
- Styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag till resultatdisposition godkändes
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012
- Antalet styrelseledamöter fastställdes till 6, utan suppleanter
- Arvode till styrelsen skall utgå med 386 000 kronor att fördelas med 136 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga styrelseledamöter med 50 000 kronor vardera.
Styrelseledamot skall få, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning av att det är kostnadsneutralt för Mineral Invest International MII AB, fakturera styrelsearvode. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag.
- Styrelsen skall till nästa årsstämma bestå av Lars Guldstrand (ordförande), Fredrik Ramberg, Eric Forssberg, Stuart J. Bromley, Michael Smith och Jonas Lantz (nyval), utan suppleanter.
- Revisorer ska till nästa årsstämma vara Peter Mikael Ikonen och Ulf Strauss.
- Att föreslagna riktlinjer för valberedning inför årsstämman 2014 godkändes
Läs mer...
www.mineralinvest.com
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar